حلول للحد من التستر التجاري

التكامل مع انظمة مؤسسة النقد

من المعلوم ان المتستر عليه يحرص ع عدم فتح حساب بنكي للمنشأة ويتم التعامل بالكاش ويتدبر امره مع المتستر

من هنا ولان من البديهيات لفتح اي نشاط تجاري او منشأه ان يكون الزاميا فتح حساب باسم المنشأه

عندما ترى مطعما" مشهورا" يملك 20 فرع مثلا" فالرياض ويصر ع اعدم استخدام نقاط البيع ولمدة طويلة فيجب ان يكون هذا مؤشرا" مهما لعملية تستر تجاري

انظمة الوزارة مع وزارة المالية ومؤسسة النقد والبنوك يجب ان تتكامل بحيث ان مؤسسة النقد تحارب غسيل الاموال وبقاء النقد خارج القنوات البنكية من اولى اهتماماتها لذلك تحرص المؤسسة ع ان تجعل تداول النقد في اضيق الحدود ووفرت الدعم والوسائل لجعل المعاملات التجارية تتم داخل المنظومة البنكية ومن ذلك نقاط البيع التي يحرص المتستر عليه ع عدم توفيرها ليهرب من رقابة الكفيل ورقابة البنوك

 

ارجو ان يصل هذا الاقتراح الى معالي الوزير

وشكرا

Tags

Voting

5 votes
5 up votes
0 down votes
Active
Idea No. 2899